河南永联民爆公司一届五次董事会议决议通告

河南省永联民爆器材股份有限公司董事会决议

通            告

豫永爆司董决字[2007]1号

河南省永联民爆器材股份有限公司一届五次董事会议于2007年5月15日上午在郑州市燕寿路4号（公司五楼会议室）以现场形式召开。会议应出席董事11人，亲自出席董事11人，公司监事5人列席了会议，符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，会议有效。会议由于红兵董事长委托刘学明副董事长主持，董事会秘书刘志新记录。经认真审议研究，全体董事投票表决，一致通过了以下决议：

1、以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2006年度工作报告》，该议案需提交股东大会审议；

2、以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修改公司<章程>的议案》，该议案需提交股东大会审议；

3、以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司董事、监事报酬的议案》，该议案需提交股东大会审议；

4、以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于陈铁军同志辞去副总经理职务的议案》；

5、以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任白红锁同志为公司总会计师的议案》；

6、以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于永联公司作为我省民爆产品销售总代理的议案》；

7、以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2007年度股东大会有关事项的议案》；

8、以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司股东年会和股权登记日的议案》，该议案需提交股东大会审议。

特此通告

     二〇〇七年五月十五日